Conselhos e Diretoria


Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.


Conselho de Administração


Presidente

José Carlos Moraes Abreu

Vice-presidentes

Alfredo Egydio Setubal
Carlos da Camara Pestana
Maria de Lourdes Egydio Villela

Conselheiros

Alfredo Egydio Arruda Villela Filho
Paulo Setubal

Conselheiros Suplentes

Ricardo Egydio Setubal
Rodolfo Villela Marino


Conselho Fiscal


Nessa esfera corporativa já está prevista a participação de conselheiros independentes. A atuação do Conselho Fiscal está em acordo como a Lei 6.404/76. Tem o papel de fiscalizar os atos da administração e emitir pareceres e opiniões sobre as atividades da empresa, principalmente no tocante às demonstrações contábeis, podendo (ou não) ser instalado anualmente pela Assembleia Geral dos Acionistas.

No caso da Itaúsa, ele atua ininterruptamente desde 1997 e é composto historicamente de três a cinco membros, contando, atualmente, com uma representação de três profissionais independentes do grupo controlador, sendo que um deles é eleito pelos acionistas preferencialistas.

Presidente

José Marcos Konder Comparato

Conselheiros

Luiz Alberto de Castro Falleiros
Paulo Ricardo Moraes Amaral

Conselheiros Suplentes

João Costa
José Roberto Brant de Carvalho
Sérgio Alvares da Fonseca Pinho


Comitês


Os comitês atuam como uma ferramenta de gestão e devem funcionar por meio de uma estrutura ancorada no papel dos conselhos de administração e fiscal. Auxiliam também na gestão e tomada de decisão estratégica nas empresas do Conglomerado Itaúsa.

Comitê de Divulgação e Negociação

Sua atuação abrange um leque de ações internas, destinadas a melhorar o fluxo de informação e zelar pela conduta ética de seus administradores e colaboradores signatários das Políticas de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e a de Negociação de Valores Mobiliários, de modo a preservar a transparência, a qualidade, a igualdade e a segurança das informações prestadas aos acionistas, aos investidores, à imprensa, às autoridades governamentais e aos demais agentes do mercado de capitais.

Presidente

Alfredo Egydio Arruda Villela Filho

Membros

Alfredo Egydio Setubal
Henri Penchas
Ricardo Egydio Setubal
Rodolfo Villela Marino

Comitê de Políticas de Investimento

A principal função desse comitê é discutir assuntos relevantes e que possam ter forte impacto nos negócios da holding e suas empresas. Todas as funções visam a apoiar o conselho de administração na discussão com a diretoria das empresas sobre as diretrizes estratégicas e temas de negócio. As atribuições abrangem desde oportunidades de investimentos e diretrizes orçamentárias até aconselhamento e apoio ao diretor-presidente no monitoramento da estratégia corporativa. O fórum é apoiado pelo subcomitê de cenários econômicos que municia o conselho de administração com dados macroeconômicos, de forma a apoiar suas reflexões sobre a definição de estratégias, investimentos e orçamentos.

Coordenadores

Ricardo Egydio Setubal
Rodolfo Villela Marino

Membros

Alfredo Egydio Arruda Villela Filho
Alfredo Egydio Setubal
Fernando Marques Oliveira
Henri Penchas
Ricardo Villela Marino

Comitê de Políticas Contábeis

Tem a função de revisar e aprovar as políticas e os procedimentos contábeis, para assegurar a plena aderência a padrões regulatórios e sua aplicação uniforme em todo o conglomerado Itaúsa, com ênfase para os critérios de estimativa, avaliação e julgamento, e acompanha o processo de elaboração dos documentos oficiais para fins de publicação e divulgação.

Presidente

Roberto Egydio Setubal



Para conhecer as experiências dos membros do conselho de administração e fiscal, comitês e diretoria, inclusive relativas às questões socioambientais, acesse o formulário de referência disponível em www.cvm.gov.br ou no site da companhia em www.itausa.com.br.

Membros

Alfredo Egydio Arruda Villela Filho
Henri Penchas

Diretoria

Diretor-presidente

Alfredo Egydio Arruda Villela Filho

Diretores Vice-presidentes

Henri Penchas (Diretor de Relações com Investidores)
Jairo Cupertino
Roberto Egydio Setubal






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