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Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.

CNPJ 61.532.644/0001-15           Companhia Aberta             NIRE 35300022220

 

FATO RELEVANTE

 

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 9 DE NOVEMBRO DE 2009

 

LOCAL E HORA:      Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Torre Olavo Setubal - 9º andar, em São Paulo (SP), às 16:00 horas.

 

PRESIDENTE:          José Carlos Moraes Abreu.

 

QUORUM:                  A totalidade dos membros eleitos.

 

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Considerando que:

a)   em 10.11.2008, este Conselho de Administração autorizou a aquisição de ações de emissão própria, no período de 10.11.2008 a 09.11.2009, observados os limites de 58.000.000 de ações ordinárias e de 192.000.000 de preferenciais;

b)  nesse período não foram adquiridas ações de emissão própria; as 4.404.840 ações preferenciais, que se encontravam em tesouraria, foram canceladas por deliberação da Assembleia Geral de 30.4.2009; e

c)   o processo de aquisição das ações tem por objetivo a aplicação de recursos disponíveis, sendo certo que a Sociedade entende ser no melhor interesse de seus acionistas a presente autorização, bem como quaisquer recompras feitas ao seu amparo,

 

Deliberaram, por unanimidade:

a)   autorizar a aquisição de até 65.000.000 de ações ordinárias e 219.000.000 preferenciais de emissão própria, sem redução do valor do capital social, para manutenção em tesouraria, cancelamento ou recolocação no Mercado, consoante §§ 1º e 2º do artigo 30 da Lei 6.404/76 e Instruções CVM 10, 268 e 390;

b)  atribuir à Diretoria competência para estabelecer a oportunidade de aquisição das ações dentro desses limites, que representam menos de 10% das 651.927.497 ações ordinárias e das 2.198.644.030 preferenciais em circulação no Mercado; e

c)   que essas aquisições sejam efetuadas nas Bolsas de Valores no período de 10.11.2009 a 10.11.2010, a valor de mercado, utilizando-se recursos disponíveis da Reserva de Lucros ("Reserva para Reforço do Capital de Giro"), e intermediadas pela Itaú Corretora de Valores S.A., sediada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 10º andar, em São Paulo (SP).

 

São Paulo (SP), 9 de novembro de 2009. (aa) José Carlos Moraes Abreu - Presidente; Alfredo Egydio Setubal, Carlos da Camara Pestana e Maria de Lourdes Egydio Villela - Vice-Presidentes; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho - Conselheiro e Ricardo Egydio Setubal - Conselheiro Suplente.


 

 HENRI PENCHAS
Diretor de Relações com Investidores



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